دانلود تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی

پروژه پولشویی
اوصاف جرم پولشویی
مراحل جرم پولشویی
روشهای جرم پولشویی
پولشویی در اسناد بین المللی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در دکترین
پروژه پولشویی در حقوق ایران

نمونه پروژه پولشویی با عنوان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی می باشد. برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت.

 

 

 

اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پول‌شویی و سپس مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21

 

 

فصل دوم:    اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی    24

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی    25
بند اول: سازمان یافتگی    25
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان    31
بند سوم: فراملی بودن    34
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا    37
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی    40
بند اول: استقرار    41
بند دوم: استتار    43
بند سوم: ادغام    46
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی    48
بند اول: استفاده از سیستم بانکی    49
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع    55
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی    58
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی    61

 

 

منابع    71
قوانین    71
منابع فارسی:    71
کتاب ها    71
مقالات    73
پروژه‌ها    75
منابع عربی:    76
کتابها    76

 
 

دریافت و دانلود فایل”تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی”